地處蘇州高新區(qū)CBD 的高檔寫字樓、實(shí)力雄厚的文投公司、財(cái)大氣粗的實(shí)力買家、專業(yè)的鑒寶師、權(quán)威的鑒定報(bào)告……走進(jìn)這個(gè)看似“高大上”的公司，如同進(jìn)了一個(gè)“古董迷局”。實(shí)則，他們以古董為贗品或者與實(shí)際年代不符為由，沒收交易合同中的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任違約金，實(shí)施詐騙。

　　日前，由虎丘區(qū)人民檢察院提起公訴的合同詐騙罪依法對(duì)34名被告人進(jìn)行了宣判。

　　古象牙象棋估值1600萬元

　　2015年11月25日，高新區(qū)獅山派出所接到一個(gè)報(bào)警電話。一位來自寧波的李先生在電話里敘述了自己在交易古董時(shí)被強(qiáng)行扣留十萬元保證金的事實(shí)。在此之前，警方曾陸續(xù)接到十余起類似的報(bào)警電話，矛頭直指蘇州鼎磊文化藝術(shù)品投資有限公司。

　　起初，警方認(rèn)為只是普通的民事糾紛，直到接到這位年逾古稀的李先生的電話，覺察此事情并不簡單。

　　李先生是寧波一所大學(xué)的退休教授，由于年紀(jì)大了爬樓不便，想買一套帶電梯的樓房，不得不忍痛割愛出售一副祖?zhèn)鞯墓畔笱老笃濉?/p>

　　老人對(duì)此十分謹(jǐn)慎，他決定找專業(yè)的古董拍賣公司。根據(jù)《禁止非法拍賣犀牛角虎骨和象牙制品》規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)不得拍賣象牙制品，走正規(guī)拍賣的途徑行不通。

　　李教授在網(wǎng)上查閱了諸多拍賣信息，并試探性地將藏品出售信息掛到網(wǎng)上，很快就接到幾十家拍賣公司的致電。他都逐一記錄，反復(fù)思忖。

　　這些拍賣公司大多需要前期收取2000-3000元的鑒定費(fèi)，如果藏品合格則退款，不合格則不退款。謹(jǐn)慎的李教授認(rèn)為，凡是前期需要交費(fèi)的都一律不予考慮。在他看來，這些前期費(fèi)用只不過是誘餌罷了，面對(duì)誘惑還是要保持清醒的頭腦。

　　綜合這些拍賣公司的估值，這副祖?zhèn)鞯墓畔笱老笃宕蠹s估值在800-1500萬元，這個(gè)價(jià)格完全超乎李教授的心理預(yù)期，買房的夢想似乎馬上觸手可及。

　　直到一天，一個(gè)蘇州的電話再次讓李教授心潮澎湃。對(duì)方公司稱有一個(gè)香港買家愿意出1600萬元購買，不需要收取前期任何費(fèi)用，只要賣家保證東西是好的，雙方如果確定交易需要簽訂風(fēng)險(xiǎn)違約合同。

　　足夠高的價(jià)格，不收前期費(fèi)用，還有合同做保障，李教授對(duì)蘇州這家公司很有好感，抱著試試看的心態(tài)，他們決定實(shí)地考察一下。

　　交10萬元作為風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任違約金

　　按照公司提供的地址，李教授來到蘇州高新區(qū)一幢高檔寫字樓內(nèi)。公司地處黃金地段、裝修豪華，工作人員統(tǒng)一著裝、氣質(zhì)上佳，李教授對(duì)這家公司及其員工印象不錯(cuò)。

　　他小心翼翼打開祖父傳下來的寶貝，這套清代古象牙象棋做工精湛、用料考究、包漿溫潤，棋子正面楷書篆刻黑紅兩色，黃花梨木棋盤正反分刻象圍棋盤，內(nèi)嵌白銅為飾，可折疊便攜。

　　李教授的祖父是清代最后一名進(jìn)士，中國同盟會(huì)的早期成員，1912年擔(dān)任浙江省臨時(shí)議會(huì)議長。他生前喜作書法、擅長棋類，江浙聞名，一生交往名流無數(shù)。過世后，生前常用的古象牙象棋存放家中，李教授堅(jiān)信這副象棋的品質(zhì)。

　　鑒定師看罷連連點(diǎn)頭，確定這是清代的藏品，此物不假。買家也似乎興趣很濃，用放大鏡反復(fù)查看。東西相中了，余下的就看價(jià)格了。

　　買方單獨(dú)商量一番后愿出1588萬元購買，算是圖個(gè)吉利。李教授對(duì)價(jià)格自然是滿意，雙方愉快成交。業(yè)務(wù)員提出要簽訂合同，并稱買賣雙方都要出10萬元的保證金，就是為了約束雙方不毀約。

　　如果藏品被掉包或者實(shí)物鑒定與所描述的不符，那么賣家10萬元保證金被沒收。如果買家在合同期限內(nèi)不能交付尾款，則買家10萬不退還。

　　合同在手、東西保真，李教授確定自己不會(huì)違約，就爽快地簽了合同交了錢。藏品被公司拍照存放，李教授回家靜候佳音。

　　就在合同履行期滿的前幾天，李教授接到業(yè)務(wù)員的電話，對(duì)方稱前幾天有買家買到贗品，所以公司要將交易未全部完成的藏品重新鑒定一下，防止贗品混在其中。

　　李教授覺得也在情理之中，更重要的是他對(duì)于自己的藏品是堅(jiān)信不疑，就欣然同意了。兩天后，業(yè)務(wù)員的來電讓他傻了眼，藏品最終檢測顯示，象牙象棋中鈣成分不夠，用業(yè)務(wù)員的話講東西不太真，與實(shí)際描述不相符。

　　按照合同約定，10萬的保證金可就打了水漂，李教授心里吃了一個(gè)悶虧，輾轉(zhuǎn)反側(cè)、寢食難安，兒子聞?dòng)嵶屍鋱?bào)警。

　　300余名賣家被騙近600萬元

　　2015年7月，該文化藝術(shù)品投資有限公司正式成立，主要是替客戶拍賣藝術(shù)品，收取客戶鑒定費(fèi)、暫存費(fèi)和拍賣傭金，沒想到經(jīng)營了三四個(gè)月，一下子就虧了100萬元。

　　公司法人王某決定更換經(jīng)營模式，增加了風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任違約金業(yè)務(wù)，即買賣雙方簽訂合同，收取保證金，最終以藏品鑒定為贗品或者與實(shí)際年代（含量）不符為由，沒收賣家保證金。很快，公司扭虧為盈。

　　這家看似實(shí)力雄厚的公司號(hào)稱，有最專業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)、最高價(jià)的藏品買家，最高效的交易流程，而這樣的“三高”看起來很豐滿，交易卻很“骨感”，截至案發(fā)沒人能順利成交。

　　在實(shí)際交易過程中，該公司并沒有真實(shí)買家，只是打著有人愿意高價(jià)收購古董文物的幌子，達(dá)到騙取保證金的目的。很快，這家組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)密、內(nèi)部分工明確的詐騙團(tuán)伙浮出水面，共抓獲涉案人員70余人，被騙金額近600萬元。

　　公司內(nèi)部管理模式依次為總經(jīng)理、行政總監(jiān)、總監(jiān)助理和業(yè)務(wù)員。為了打造“專業(yè)”的交易團(tuán)隊(duì)，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)必不可少，行政總監(jiān)擔(dān)任業(yè)務(wù)員的話術(shù)培訓(xùn)“老師”。所有業(yè)務(wù)員都要根據(jù)“話術(shù)范本”，學(xué)習(xí)打電話、練習(xí)打電話的過程，培訓(xùn)合格后才能正式上崗。

　　業(yè)務(wù)員的主要工作就是通過上網(wǎng)伺機(jī)尋找賣家，電話邀約到公司見面?？蛻魜淼胶缶涂磋b定師和買家的“表演”了。這位從上海高薪聘請(qǐng)來的鑒定師陸老師在案發(fā)后，自稱剛剛通過文物鑒定師資格考試。

　　根據(jù)他的經(jīng)驗(yàn)，民間的藏品多為贗品。如果賣家東西是贗品，鑒定師則暗示“東西不對(duì)”，業(yè)務(wù)員在明知交易不可能成交的情況下，繼續(xù)誘使賣家簽訂委托交易服務(wù)確認(rèn)書，最終以藏品為贗品或者不到代為由沒收違約金。如果藏品為真，鑒定師暗示說“東西對(duì)的”，業(yè)務(wù)員則與賣家轉(zhuǎn)簽拍賣或者寄賣合同。

　　為了讓賣家相信藏品鑒定結(jié)論的可靠性，老板王某與總經(jīng)理商量后，花3萬多元在香港注冊了一家名叫“中國古文物鑒定檢測研究院”的鑒定機(jī)構(gòu)，出具的檢測報(bào)告抬頭極具迷惑性。

　　那些動(dòng)輒身價(jià)上億的實(shí)力買家，不過是每天花150元請(qǐng)的“群演”，有“群頭”派活并培訓(xùn)。一度公司業(yè)務(wù)繁忙，就包吃住專門養(yǎng)了兩個(gè)長相富態(tài)的“群演”，扮演來自香港、浙江、福建等地的富商。在洽談中，他們無需說話，只需拿著公司準(zhǔn)備好的手套、手電筒、放大鏡演出“饒有興趣”即可。

　　就這樣，在一夜暴富神話的吸引下，很多人拿著藏品紛沓而來，敗興而去。300余名來自五湖四海的受害人一夜暴富的夢想瞬間破滅卻又氣憤無奈。

　?。ū疚母兄x虎丘檢察院　檀杉杉朱曉丹支持）